Gérez vos documents stratégiques liés aux normes ISQM avec un suivi d'expiration, des checklists clients et un tableau de bord dédié.
Le module Documents Stratégiques centralise la gestion de vos documents normatifs et réglementaires. Définissez les documents requis, suivez leur validité et assurez-vous que chaque client dispose des pièces à jour.
Documents toujours requis quel que soit le mandat. Validité permanente avec date d'expiration configurable. Ex : identification UBO.
Documents spécifiques à la lutte anti-blanchiment. Renouvellement périodique obligatoire avec alertes automatiques.
Documents requis uniquement dans le cadre d'une mission spécifique. Hérités automatiquement des modèles ISQM.
Chaque dossier client affiche une checklist des documents requis avec 3 statuts : valide, à renouveler, manquant.
Dates d'expiration calculées automatiquement. Alertes avant échéance pour anticiper les renouvellements.
Les définitions sont héritées automatiquement des modèles de tâches ISQM. Pas de double saisie.
Marquez vos documents favoris pour un accès rapide depuis le menu principal.
Centralisez les documents utiles du cabinet accessibles à toute l'équipe.
Trois vues cabinet : résumé, détail par entité, et vue globale tous clients.
Définissez si un document est requis "Toujours" ou seulement "Si mandat" actif.
Widget dédié sur le tableau de bord avec résumé, détails et alertes visuelles.
Accès direct aux documents stratégiques depuis le menu principal ou le dossier client.
Verrouillez vos dossiers terminés — snapshot intégral des contacts et documents, exportation conforme, conservation longue durée.